FATF (GAFI)
Auch gesucht als: GAFI, Financial Action Task Force, graue Liste, Groupe d'action financière, schwarze Liste
- 🇬🇧 Englisch
- Financial Action Task Force (FATF)
- 🇫🇷 Französisch
- Groupe d'action financière (GAFI)
- 🇮🇹 Italienisch
- Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)
Die FATF (französisch GAFI) ist ein internationales Gremium, das Standards zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung festlegt und überprüft, wie gut Länder diese umsetzen.
Die Financial Action Task Force wurde 1989 von den G7-Staaten gegründet; ihr Sekretariat befindet sich bei der OECD in Paris. Die Schweiz gehört zu den Gründungsmitgliedern. Herzstück sind die 40 Empfehlungen der FATF, etwa zur Identifikation von Kunden, zur Feststellung wirtschaftlich Berechtigter, zur Meldung verdächtiger Transaktionen und zur Transparenz von Gesellschaften. In regelmässigen Länderprüfungen beurteilen Experten, wie wirksam ein Land diese Regeln anwendet.
Staaten mit erheblichen Mängeln kommen auf die «graue Liste» der verstärkt überwachten Länder; Länder mit gravierenden Defiziten, wie Nordkorea oder Iran, stehen auf der «schwarzen Liste». Eine Listung erschwert den Zahlungsverkehr, verteuert Finanzierungen und schadet dem Ruf. Banken müssen bei Geschäften mit solchen Ländern erhöhte Sorgfalt walten lassen. In der Schweiz haben Empfehlungen und Länderberichte der FATF wiederholt zu Verschärfungen des Geldwäschereigesetzes geführt.
Allgemeine Erklärung, keine Anlageberatung.